公司治理(lǐ)
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董事(shì)會是公司經營決策機(jī)構，對(duì)公司股東大會負責。董事(shì)會享有(yǒu)召集股東大會、執行股東大會決議(yì)、決定公司的(de)經營計(jì)劃和(hé)投資方案、制訂公司利潤分配方案、制訂公司增減注冊資本與合并分立方案、決定聘任或解聘公司高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)及其報酬、制定公司管理(lǐ)制度等基本職責。
根據《上(shàng)市(shì)公司治理(lǐ)準則》及《公司章(zhāng)程》的(de)規定，公司董事(shì)會由11名董事(shì)構成，其中獨立董事(shì)4名，分别為(wèi)從(cóng)事(shì)戰略、管理(lǐ)、會計(jì)、法律領域的(de)專業(yè)人(rén)士。公司第八屆董事(shì)會由2019年(nián)第四次公司臨時(shí)股東大會選舉産生(shēng)，本屆董事(shì)會的(de)組建符合《公司章(zhāng)程》的(de)規定與公司發展的(de)需要。
本屆董事(shì)會成員(yuán)簡曆如下(xià)：
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職務 |
個(gè)人(rén)簡介 |
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董事(shì)長(cháng)、總裁 |
廖 帆 先生(shēng)：1962年(nián)生(shēng)，本科(kē)學曆。曆任六九零二廠(chǎng)、市(shì)人(rén)事(shì)局技(jì)術員(yuán)，南京機(jī)床廠(chǎng)工(gōng)程師(shī)，宏圖三胞區(qū)域執行副總裁，湘贛區(qū)域總經理(lǐ)；現(xiàn)任公司董事(shì)長(cháng)兼總裁、宏圖三胞副總裁。
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董事(shì)、财務總監 |
錢 南 先生(shēng)：1972年(nián)生(shēng)，本科(kē)學曆。曾任宏圖三胞高(gāo)科(kē)技(jì)術有(yǒu)限公司财務部總經理(lǐ)（副總經理(lǐ)）、江蘇正大富通股份有限公司财務助理(lǐ)總監、北京樂(yuè)語通(tōng)訊集團助理(lǐ)總裁兼财務總經理(lǐ)。現(xiàn)任公司助理(lǐ)總裁兼财務管理(lǐ)中心總經理(lǐ)、公司董事(shì)、财務總監。
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| 董事(shì) |
高(gāo)立博先生(shēng)：1980年(nián)生(shēng)，本科(kē)學曆，曾任賽格集團重慶分公司市(shì)場(chǎng)部經理(lǐ)，佰騰集團重慶數碼産品事(shì)業(yè)部經理(lǐ)，宏圖三胞西(xī)南區(qū)域市(shì)場(chǎng)總監，現(xiàn)任南京富士通(tōng)電(diàn)子(zǐ)信息科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司董事(shì)長(cháng)特别助理(lǐ)、 公司董事(shì)。
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董事(shì) |
商紅軍 先生(shēng)：中國(guó)國(guó)籍,1980年(nián)生(shēng),本科(kē)學曆。曾任職于南京高(gāo)新技(jì)術經濟開(kāi)發總公司,現(xiàn)任公司董事(shì)、三胞集團業(yè)務副總裁。 |
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董事(shì) |
曾凡曦 先生(shēng)：中國(guó)國(guó)籍,1981年(nián)生(shēng),本科(kē)學曆。曾任博群咨詢董事(shì)總經理(lǐ)、House of Fraser中國(guó)區(qū)助理(lǐ)總裁;現(xiàn)任公司董事(shì)、三胞集團新零售産業(yè)群副總裁。
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董事(shì) |
許 娜 女(nǚ)士：中國(guó)國(guó)籍，1983年(nián)生(shēng)，碩士研究生(shēng)學曆。曾任職于Sunshine fashion總經理(lǐ)、中國(guó)國(guó)際金(jīn)融有(yǒu)限公司、廣州朝日(rì)商貿有(yǒu)限公司總經理(lǐ)，現(xiàn)任三胞集團有(yǒu)限公司助理(lǐ)總裁、宏圖高(gāo)科(kē)董事(shì)。
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獨立董事(shì) |
李 浩 先生(shēng)：中國(guó)國(guó)籍，1951年(nián)生(shēng)，法學碩士，南京師(shī)範大學法學院教授、博士生(shēng)導師(shī);兼任中國(guó)民(mín)事(shì)訴訟法學研究會常務副會長(cháng)、最高(gāo)人(rén)民(mín)法院特邀咨詢員(yuán)、最高(gāo)人(rén)民(mín)檢察院專家(jiā)咨詢委員(yuán)，江蘇省法學會民(mín)事(shì)訴訟法學研究會會長(cháng)。 |
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獨立董事(shì) |
張誼浩先生(shēng)：1976年(nián)生(shēng)，經濟學博士，金(jīn)融學教授、博士生(shēng)導師(shī)，現(xiàn)任南京大學金(jīn)融與保險系副主任，南京大學青年(nián)骨幹教師(shī) （2008），教育部新世紀優秀人(rén)才（2013），蘇州上(shàng)市(shì)股份有(yǒu)限公司（非上(shàng)市(shì)公司）獨立董事(shì)。主要研究方向為(wèi)公司财務、行為(wèi)金(jīn)融、國(guó)際金(jīn)融等，主持國(guó)家(jiā)級課題多項，發表國(guó)內(nèi)外(wài)權威期刊論文(wén)多篇，倫敦政治經濟學院（2013）、哈佛大學商學院（2012）、堪薩斯大學商學院（2009）等名校(xiào)訪問(wèn)學者。曾為(wèi)國(guó)內(nèi)多家(jiā)金(jīn)融機(jī)構及上(shàng)市(shì)公司提供專業(yè)咨詢服務，現(xiàn)任公司獨立董事(shì)。 |
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獨立董事(shì) |
王家(jiā)琪先生(shēng)：1962年(nián)生(shēng)，碩士學曆，中國(guó)注冊會計(jì)師(shī)。現(xiàn)任南京财經大學金(jīn)融學院副教授。主要從(cóng)事(shì)證券投資學、公司金(jīn)融、公司财務報表分析及投資銀行學等課程的(de)教學和(hé)研究，先後主持省教育廳課題 1 項，南京财經大學校(xiào)級研究課題 3 項，參與國(guó)家(jiā)各種基金(jīn)課題 3 項，現(xiàn)任公司獨立董事(shì)。 |
根據中國(guó)證監會《上(shàng)市(shì)公司治理(lǐ)準則》及《公司章(zhāng)程》的(de)規定，公司董事(shì)會下(xià)設戰略、提名、薪酬與考核、審計(jì)四個(gè)專門委員(yuán)會。專門委員(yuán)會的(de)設立，有(yǒu)利于進一步完善與優化(huà)公司治理(lǐ)結構，确保董事(shì)會高(gāo)效運作(zuò)、科(kē)學決策，公司第八屆董事(shì)會第一次會議(yì)選舉了本屆董事(shì)會專門委員(yuán)會成員(yuán)，成員(yuán)名單如下(xià)：
| 戰略委員(yuán)會 | 主任委員(yuán) | 廖 帆 |
| 委員(yuán) | 高(gāo)立博 | |
| 嶽 雷 | ||
| 許 娜 | ||
| 張誼浩 | ||
| 提名委員(yuán)會 | 主任委員(yuán) | 李 浩 |
| 委員(yuán) | 王 兵(bīng) | |
| 曾凡曦 | ||
| 薪酬與考核委員(yuán)會 | 主任委員(yuán) | 張誼浩 |
| 委員(yuán) | 李 浩 | |
| 嶽 雷 | ||
| 審計(jì)委員(yuán)會 | 主任委員(yuán) | 王 兵(bīng) |
| 委員(yuán) | 王家(jiā)琪 | |
| 商紅軍 |
三胞集團 | 宏圖三胞 | 天下(xià)支付 | 匡時(shí)國(guó)際 | 光(guāng)電(diàn)線纜分公司